Le rapport TRACFIN de la cellule anti-blanchiment du ministère des Finances ne saurait suffire à établir le sérieux de l'enquête

Sur l'offre de preuve, le tribunal estime que la note d'information TRACFIN, pour constituer une source de première main à laquelle s'attache une grande autorité, dès lors qu'elle provient d'un service de l'État, aussi alarmante qu'elle puisse paraître, et quelquefois, péremptoire dans ses formulations, ne constitue en elle-même qu'une première analyse de données brutes, établie sans contradiction des personnes concernées et qui ne prouve nullement la réalité des soupçons qu'elle ...